Reineke, N: Implementing Anti-Money Laundering Regulations o

Reineke, N: Implementing Anti-Money Laundering Regulations o

Why money laundering is still a growing problem in today´s economy

Seminar paper from the year 2013 in the subject Business economics - Accounting and Taxes, University of Glamorgan (Faculty of Business & Society), course: International Accounting and Auditing, language: English, abstract: As the IRS (2013) puts it, money laundering (ML) "creates an underground, untaxed economy that harms our country's overall economic strength. It is a global threat that erodes our financial systems". As the economies of the world move closer together through the much hailed and discussed process called globalization, so do the systems that undermine them. Accordingly, organized crime has been named "the dark side of globalization" (G8, 1999).

As criminals make use of the established frameworks for financial transactions on a truly global level, the lives and routines of uninvolved parties are affected from a very basic level of day-to-day activities in a local bank, over microeconomic effects to a grander scope such as the effects on the introduction of a new currency. Considering the introduction of the Euro, the possibility of profiting ML organization let some to question aspects like including a high-value bill, while others even argued against the introduction itself, fearing the benefits that ML could draw from it.

The following work introduces ML, followed by a critical discussion on international anti-money laundering (AML) efforts, their implementation and the problems they face. An evaluation of the involvement of external auditors will be made, followed by a conclusion to sum up the findings and enunciate a verdict.


Waarom bestellen bij Scheltema?

Vanaf €15,- aan nieuwe Nederlandstalige boeken gratis verzending.

Gratis retourneren.

Boektype Verkrijgbaar in extra informatie Voorraad Prijs Levertijd Uw bestelling
GRIN Verlag
Druk vanaf
20 pp.
Accountancy en Administratie

Bij een bestelling kunt u online direct afrekenen. U kunt betalen met iDeal, Master Card, Visa, American Express, Paypal, Mister Cash en de Digitale Boekenbon. Vanzelfsprekend worden deze gegevens ook over een beveiligde (SSL) verbinding verstuurd waarmee uw veiligheid is gegarandeerd.

Verzendkosten en levertijden

Alle nieuwe, Nederlandstalige boeken boven de € 15 verzenden wij gratis, daaronder betaalt u € 1,95.  Bij tweedehands, ramsj en anderstalige boeken betaalt u € 1,95 + € 0,95 per besteld boek. Voor verzending naar België wordt € 1,95 + € 1,95 per boek gerekend. Bij verzending naar Duitsland rekenen wij € 20 per bestelling. Naar overige landen verzenden wij niet.

Over het algemeen worden nieuwe Nederlandstalige boeken die u voor 23.00 bestelt, de volgende dag thuisbezorgd. Tweedehands boeken en ramsj worden op werkdagen dagelijks verzonden. Als u de bestelling vóór 15.00 uur plaatst, heeft u de boeken meestal de volgende dag in huis.


Nieuwe, tweedehands boeken en ramsj kunt u reserveren wanneer deze op voorraad zijn. U kunt uw reservering direct online betalen of u betaalt bij het afhalen van uw reservering in de winkel. De betaalwijze kunt u aangeven bij stap 3 'Betaalwijze'.


pro-mbooks1 : scheltema